5 Simple Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Explained
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Un ejemplo típico de blanqueo de capitales consiste en constituir una empresa para dar una apariencia lítica a un dinero que realmente no es authorized. Es decir, se declara que ese dinero procede de esta actividad, cuando realmente tiene su origen en otra que no es lítica.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
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Configurada de esta manera la modalidad imprudente de blanqueo, es evidente que la misma carece de posible encaje en supuestos de autoblanqueo
Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Explicó que muchos empleados, que para aquel entonces entre nacionales e internacionales sumaban unos 650, no solo perdieron sus empleos por el solo hecho de formar parte de la weblink firma Mossack y Fonseca, sino que también sufrieron quebrantos de salud y se enfrentan a inconvenientes para abrir cuentas navigate here bancarias.
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